19 октября 2007 года состоялось общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Ялтинский хладокомбинат»

Объявления о созыве собрания опубликованы в:
- официальном издании ГКЦБФР «Ведомости Государственной комисси по ценным бумагам и фондовому рынку» (№ 166 (167) от «30» августа 2007 г.);
- местном издании «Крымское время» (№ 96 (2482) от «01» сентября 2007 г.).
Персональное уведомление акционеров осуществлено путем рассылки заказных писем по почтовым реестрам с 31августа по 04 сентября 2007 года.

Время и место проведения регистрации участников собрания: 19 октября 2007 года, с 10.00 до 10.45. по адресу: г.Ялта, Южнобережное шоссе, 1,  ОАО "Ялтинский хладокомбинат".
Время начала и место проведения собрания: 19 октября 2007 года в 11.00 часов по адресу: г.Ялта, Южнобережное шоссе, 1,  ОАО "Ялтинский хладокомбинат".

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение отчета Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2006 год.
2. Утверждение отчета Наблюдательного совета о работе в 2006 году.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2006 год и заключения ревизионной комиссии о годовых результатах деятельности ОАО в 2006 году
4. Утверждение годового отчета и баланса общества за 2006 год.
5. Утверждение  порядка погашения убытков 2006 года. Плановое распределение прибыли 2007 года.
6. Принятие решения о передаче ведения реестра собственников именных ценных бумаг ОАО "Ялтинский хладокомбинат". Расторжение договора на ведение реестра  № 102 от 11.03.1999г. с ООО «Крымреестр». Заключение договора на реестровое обслуживание с ООО «Крымский  реестровый центр» и утверждение его условий.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Утверждение отчета Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2006 год.
Большинством голосов принято решение:
1. Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2006 год утвердить.
2. Работу Правления признать удовлетворительной.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Утверждение отчета Наблюдательного совета о работе в 2006 году
Большинством голосов принято решение:
1. Отчет Наблюдательного совета о работе за 2006 год утвердить.
2. Работу Наблюдательного совета признать удовлетворительной.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2006 год и заключения ревизионной комиссии о годовых результатах деятельности ОАО в 2006 году.
Большинством голосов принято решение:
1. Отчет Ревизионной комиссии Общества за 2006 год утвердить.
2. Заключение Ревизионной комиссии о годовых результатах деятельности ОАО в 2006 году утвердить.
3. Работу Ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2006 год.
Единогласно принято решение:
1. Годовой отчет Общества за 2006 год утвердить.
2. Годовой баланс Общества за 2006 год утвердить.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Утверждение  порядка погашения убытков 2006 года. Плановое распределение прибыли 2007 года.
Единогласно принято решение:
1. Убыток 2006 года в размере 21,6 тыс.грн. отнести к убыткам прошлых лет.
2. Правлению осуществлять мероприятия для погашения убытков.
3. В случае получения прибыли в 2007 году распределить согласно Устава.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Принятие решения о передаче ведения реестра собственников именных ценных бумаг ОАО "Ялтинский хладокомбинат". Расторжение договора на ведение реестра  № 102 от 11.03.1999г. с ООО «Крымреестр». Заключение договора на реестровое обслуживание с ООО «Крымский  реестровый центр» и утверждение его условий.
Единогласно принято решение:
1. Договор с ООО «Крымреестр» № 102 от 11.03.1999г. о реестровом обслуживании расторгнуть с 22 октября 2007 года
2. Дата закрытия системы реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Ялтинский хладокомбинат» 22.10.07г
3. Договор №22 от 23 октября 2007 года на реестровое обслуживание с ООО «КРЦ» и его условия утвердить.
4. Документы системы реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Ялтинский хладокомбинат» передать предприятию-регистратору ООО «Крымский реестровый центр» в течение пяти рабочих дней с даты закрытия системы реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства.